Multa de £1 millón a Admiral Casino en el Reino Unido
Debido a una serie de incumplimientos regulatorios, Admiral Casino ha sido sancionado con una multa de un millón de libras esterlinas en el Reino Unido. La empresa, que también opera en España bajo el nombre de AdmiralBet, ha sido objeto de una exhaustiva investigación que reveló varias infracciones importantes.
Multa de £1 millón a Admiral Casino en el Reino Unido. ©Pavel Danilyuk/Pexels
La investigación revela múltiples infracciones regulatorias
Greentube Alderney Limited, propiedad de NOVOMATIC y conocida por operar como Admiral Casino, deberá pagar un millón de libras esterlinas tras una exhaustiva investigación de la Gambling Commission del Reino Unido.
La investigación, que se centró en evaluar el cumplimiento de las normativas de responsabilidad social y de lucha contra el blanqueo de capitales (AML), reveló que la empresa había incurrido en numerosas negligencias.
Entre estas infracciones, se destacaron fallos graves en la protección de los jugadores y en la implementación de medidas adecuadas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
John Pierce, Director de Cumplimiento de la Gambling Commission, afirmó que cualquier violación de las regulaciones contra el lavado de dinero es intolerable y las acciones tomadas hoy demuestran la seriedad de las infracciones encontradas.
Añadió que la Comisión continuará vigilando de cerca a Greentube Alderney Limited para garantizar que se adhiera a todas las normativas reglamentarias establecidas. Esta vigilancia continua es esencial para mantener la integridad y la confianza en el mercado de apuestas del Reino Unido.
La investigación ha sacado a la luz serias deficiencias en los procedimientos de Greentube Alderney Limited. La empresa no siempre revisaba la información de sus usuarios de manera oportuna, lo que resultó en demoras evitables en la identificación y posible escalada de riesgos de lavado de dinero.
En un caso, un jugador presentó un extracto bancario con varias transacciones inusuales, incluida una transferencia de más de 100.000 libras, que no fue adecuadamente examinada hasta cuatro meses después.
Además, Greentube no siguió su propia política de “ganancias recicladas”, permitiendo que un usuario depositara más de 70.000 libras sin verificar la fuente de los fondos. El informe también señaló que la compañía no implementó de manera efectiva sus políticas de responsabilidad social, exponiendo a los jugadores a riesgos significativos.
En otro de los casos detectados, un jugador que había obtenido ganancias significativas siguió depositando grandes sumas de dinero, superando los límites establecidos en función de ingresos regulares y sostenibles. Además, se identificó una deficiencia en los controles adecuados para detectar indicadores de vulnerabilidad entre los jugadores.
Greentube también fue reprendido por no seguir su política sobre “ocupaciones de riesgo”. Un jugador, que trabajaba como director financiero, no fue reconocido como un riesgo potencial, y no se tomaron medidas para mitigar este riesgo.
Adicionalmente, Greentube no investigó adecuadamente a los usuarios vinculados a otras cuentas, permitiendo que un jugador relacionado con un usuario bloqueado por condenas policiales continuara operando sin ser detectado.
Las infracciones cometidas por Greentube Alderney Limited reflejan una falta de cumplimiento de las normativas esenciales de responsabilidad social y AML, lo que ha llevado a la imposición de una multa de un millón de libras esterlinas y a la necesidad de implementar medidas correctivas para evitar futuros incumplimientos.
La Gambling Commission seguirá monitoreando de cerca las operaciones de la empresa para garantizar un entorno de juego seguro y regulado.
Reincidencia tras la sentencia de 2021
Esta no es la primera vez que Greentube incumple los requisitos de la licencia, ya que el operador pagó 685.000 libras por infracciones similares en 2021.
La reincidencia de estas faltas ha provocado una creciente preocupación sobre la capacidad de la empresa para operar de manera responsable y conforme a la ley.
Pierce explicó que este caso surgió de una evaluación de cumplimiento de seguimiento. Esta se diseñó para asegurar que el operador continuara aplicando las lecciones aprendidas de acciones regulatorias anteriores.
A pesar de las mejoras generales significativas, se identificaron más infracciones regulatorias. La Comisión ha instado al operador a implementar rápidamente un plan de acción eficaz para remediar todas las fallas identificadas.
Medidas correctivas y futuras acciones
Admiral Casino ha anunciado que implementará una serie de medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de todas las normativas en el futuro. Estas acciones incluyen la mejora de sus sistemas de monitoreo y la capacitación adicional de su personal en temas de cumplimiento y responsabilidad social.
La empresa se compromete a trabajar en estrecha colaboración con la Gambling Commission para garantizar que se establecen y mantienen altos estándares de seguridad y transparencia en todas sus operaciones.
Pierce reiteró que seguirán vigilando al operador para garantizar que cumple sistemáticamente las regulaciones exigidas. Este nivel de escrutinio es esencial para restaurar la confianza de los consumidores y garantizar que el mercado de apuestas opera dentro de un marco legal sólido.
La sanción impuesta a Admiral Casino subraya la importancia de cumplir con las normativas de responsabilidad social y lucha contra el blanqueo de capitales. Este caso demuestra que las autoridades regulatorias están dispuestas a tomar medidas contundentes contra las empresas que no cumplen con las leyes establecidas.
La repetición de infracciones destaca la necesidad de una supervisión constante y rigurosa para mantener la integridad del sector de apuestas. Al implementar las medidas correctivas necesarias, Admiral Casino tiene la oportunidad de mejorar sus prácticas y asegurar un entorno de juego seguro y justo para todos los usuarios.
Efectos de la sanción en AdmiralBet España
La sanción a Admiral Casino no solo tiene implicaciones en el Reino Unido, sino que también afecta directamente a sus operaciones en España bajo la marca AdmiralBet.
La empresa debe reforzar sus políticas de cumplimiento y responsabilidad social para proteger a los jugadores españoles y evitar riesgos de lavado de dinero. Implementar medidas efectivas de monitoreo y capacitar adecuadamente a su personal son pasos cruciales para asegurar un entorno de juego seguro y transparente.
La atención regulatoria en España será intensa, con las autoridades dispuestas a examinar detalladamente las prácticas de AdmiralBet. El compromiso de la empresa con la transparencia y la seguridad no solo será esencial para cumplir con las normativas locales, sino también para mantener la fidelidad de los consumidores en un mercado competitivo.
La adopción de medidas correctivas y el cumplimiento estricto de las normativas regulatorias son esenciales para restaurar la confianza y garantizar un entorno de juego justo y seguro para todos los usuarios de AdmiralBet en España.
El caso del Reino Unido debe servir como una lección para mejorar y consolidar las prácticas internas en todas las filiales, garantizando que cada una cumpla con las leyes y regulaciones específicas de cada país.
