Betway se une a EGBA contra el lavado de dinero
La marca de apuestas y juegos online, Betway, ha anunciado su adhesión a las directrices contra el blanqueo de capitales de la Asociación Europea de Juegos y Apuestas. Esta es una iniciativa pionera en el sector del iGaming que busca reforzar la lucha contra la delincuencia financiera en Europa.
Betway se une a las directrices de EGBA contra el lavado de dinero. ©Sasun Bughdaryan/Unsplash
Un compromiso con las normas de la UE
Betway se ha convertido en la primera marca que se adhiere a las directrices paneuropeas contra el blanqueo de capitales de la Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA), según anunció la organización en un comunicado. De esta forma, la casa de apuestas y juegos online muestra su compromiso con el cumplimiento de las últimas normativas contra el lavado de dinero en la Unión Europea, así como su colaboración con las autoridades competentes para prevenir y combatir este tipo delitos.
Las instrucciones de EGBA, publicadas en marzo de 2023, proporcionan recomendaciones prácticas y específicas del sector para los operadores de juegos de azar online en áreas como la evaluación del riesgo de clientes y empresas, los procesos de diligencia debida con respecto al cliente, la notificación de transacciones sospechosas y el mantenimiento de registros.
“Betway se enorgullece de anunciar su pleno compromiso de unirse y adherirse a las Directrices AML de EGBA y trabajará estrechamente con EGBA y otros socios de la industria para intercambiar las mejores prácticas y fortalecer los esfuerzos colectivos contra el blanqueo de capitales y la delincuencia financiera”– Anthony Werkman, CEO, EGBA, Comunicado de prensa EGBA
Por su parte, Maarten Haijer, secretario general de EGBA, expresó su satisfacción por la decisión de Betway: “Estamos encantados de que Betway se una a nuestras pautas contra el lavado de dinero. Su decisión de unirse muestra su compromiso de mantener los más altos estándares de cumplimiento ALD. Estamos decididos a alentar la aceptación de las pautas entre otros operadores que actualmente no son miembros de EGBA e invitamos a los operadores interesados a comunicarse con nosotros. Solo trabajando juntos, en todo el sector, podemos realmente elevar el nivel en los estándares ALD”.
Para facilitar el acatamiento de la normativa de la UE contra el lavado de dinero, las directrices utilizan un método que se basa en el riesgo para orientar a los operadores que se han sumado a la causa. Esto significa que los ayudan a identificar, evaluar y gestionar el riesgo de blanqueo de dinero al que se enfrentan, teniendo en cuenta factores como el tipo de cliente, el producto, el canal o el país. De esta forma, los operadores pueden adaptar sus medidas de prevención y control del lavado según el nivel de riesgo que presente cada caso.
Betway toma la iniciativa en la lucha contra el blanqueo
El operador de juegos online y apuestas, al adherirse a esta iniciativa, deberá presentar informes anuales a EGBA que resuman sus progresos en la aplicación de la normativa. Este sistema asegura que todas las empresas participantes sean transparentes y responsables y, en este sentido, la asociación ofrece una manera de seguir los progresos en la implementación de las directrices.
Del mismo modo, todos los participantes se reunirán anualmente para debatir los avances realizados en la aplicación de las normas y estudiar las revisiones que puedan ser necesarias.
Betway es la primera marca que se une a esta iniciativa, pero se espera que otras sigan su ejemplo y se sumen a la lucha contra el blanqueo de capitales. Por esta razón, se pretende crear un estándar común para todo el sector del juego online en Europa, que garantice una mayor seguridad y protección tanto para los operadores como para los clientes.
Un sector implicado con el juego seguro y responsable
Además de adherirse a las directrices contra el blanqueo de capitales, Betway también forma parte del compromiso colectivo del sector del iGaming con el juego seguro y responsable. La marca participará en la European Safer Gambling Week (ESGW), una iniciativa coordinada por EGBA y otras 15 asociaciones europeas que tiene como objetivo promover la práctica del juego seguro en Europa.
Durante esta semana, que se celebrará del 13 al 19 de noviembre de este mismo año, Betway y otros operadores realizarán diversas actividades y actos para concienciar sobre la seguridad en el juego y compartir los últimos avances en materia de regulación e investigación. Asimismo, este operador ofrece a sus clientes diversas herramientas y recursos para fomentar un juego más seguro, como límites de depósito, autoexclusión, tests de autoevaluación o información sobre entidades de ayuda.
EGBA es la principal asociación comercial a escala europea del sector del juego online y representa a sus miembros en diversos foros de lucha contra el blanqueo de capitales, como la Comisión Europea y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Según datos proporcionados por EGBA, sus miembros se sometieron a 30 auditorías AML por parte de las autoridades reguladoras financieras y de juego de Europa, y presentaron casi 13.000 informes de actividades sospechosas a las agencias nacionales de aplicación de la ley para apoyar la lucha europea contra el lavado dinero.
